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금융당국이 초국경 범죄와 연계된 자금 세탁을 차단하기 위해 합동 대응체계를 가동했습니다.
금융권 해외 지점에 대한 현장점검 등 내부통제를 대폭 강화한다는 방침입니다.
박지선 기자입니다.
박지선 기자>
자금 세탁 방지 유관기관 협의회
(장소: 24일, 정부서울청사)
캄보디아에서 발생한 한국인 대상 범죄를 계기로 금융당국이 자금세탁 방지 체계를 강화합니다.
최근 동남아권을 중심으로 온라인 도박, 대포계좌 범죄 등이 확산되면서 자금 세탁을 위해 국내 금융권으로 자금이 유입되는 사례가 늘어났기 때문입니다.
금융정보분석원은 유관 기관 협의회를 열고 은행권을 중심으로 초국경 대응현황을 점검했습니다.
이형주 금융정보분석원장은 이번 협의회는 초국경 범죄 대응을 위한 첫걸음으로 캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생 가능한 초국경 범죄에 대응을 강화해 나가겠다고 말했습니다.
이에 따라 금융정보분석원은 의심거래 유형을 선별, 분석하고 금융사들은 해당 유형에 맞는 의심거래를 일제 보고하기로 했습니다.
앞서 은행업권과는 범죄 유형 분석에 나서 유형 추출을 위한 기준을 논의한 바 있습니다.
금융회사 자체 내부 통제도 강화합니다.
초국경 범죄 의심고객에 대한 확인을 강화하고 동남아 소재 지점 또는 자회사를 우선 현장 점검하도록 했습니다.
최근 금융감독원 점검 결과, 해외에 지점을 둔 일부 은행이 서면 점검에만 의존하는 등 자금세탁방지 내부 통제가 미비한 점이 드러났기 때문입니다.
(영상편집: 오희현 / 영상그래픽: 민혜정)
이와 함께 앞으로 자금세탁방지 검사 시 금융사 등이 관리하는 해외 지점에 대해서도 철저히 점검한다는 방침입니다.
KTV 박지선입니다.
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